Реестр реальных бенефициаров

13 октября прошлого года вступили в силу положения нового закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, которые налагают на компании обязательство в электронном виде сообщать о своих реальных бенефициарах, т.е. лицах, осуществляющих фактический контроль над операциями. Компании, которые были перечислены в Национальном судебном реестре до 13 октября 2019 года, обязаны уведомить своих фактических бенефициаров в реестре до 13 апреля 2020 года.