Открытие банковского счета для иностранной компании в Польше

Открытие банковского счета для иностранной компании в Польше

Открытие банковского счета для компании — дело, казалось бы, простое. Однако в последние годы этот процесс несколько усложнился, необходимо выполнить ряд условий, представить требуемые документы и пройти проверку, особенно если вы являетесь иностранным предпринимателем, желающим открыть счет для своей компании в Польше.

Сложности с открытием банковского счета для компании в Польше связаны с действующими нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Налоговое законодательство также играет важную роль, поскольку иностранные компании часто используются для обхода внутренних правил и сокращения расходов. Учитывая все эти моменты, банки тщательно проверяют предоставляемые им документы. Этот процесс затрагивает как физических, так и юридических лиц.

В настоящее время польские банки не способствуют открытию счетов для иностранных компаний, даже если они являются выходцами из стран ЕС. Основанием для обсуждения с банком являются потенциальные контракты и деловые контакты с польскими компаниями (продажа товаров или услуг). Если иностранная компания докажет, что у нее есть такой бизнес, перечислит польские компании, с которыми у нее есть контакты, и обоснует цель открытия счета, открытие счета, скорее всего, будет успешным.

Что необходимо для открытия банковского счета в Польше

Для того чтобы открыть банковский счет иностранной компании в Польше, необходимо заполнить необходимую документацию, которая включает в себя следующую информацию:

• данные об иностранной компании,
• данные о фактическом бенефициаре,
• причины, по которым вы хотите открыть банковский счет для иностранной компании в Польше,
• связи компании со страной, в которой находится банк.

Иностранная компания также должна пройти процедуру due diligence. Она направлена на тщательную оценку текущего положения компании, включая оценку потенциальных рисков, связанных с ее деятельностью.

Наиболее часто требуемыми документами, которые необходимо представить при подаче заявления на открытие банковского счета для иностранной компании в Польше, являются:

• выписка из иностранного реестра коммерческих компаний, содержащая название компании, адрес ее зарегистрированного офиса и данные ее представителей,
• устав компании,
• официальные документы, относящиеся к юридическому адресу компании, содержащие дополнительные данные о компании и информацию о ее юридическом статусе и представителях.

Хотите узнать больше, вам нужна помощь в открытии банковского счета в Польше? Пишите нам по адресу office@progressholding.