Регистрация в CRBR: Центральный реестр бенефициарных владельцев — полное соответствие закону AML в Польше и получение номера EORI
Компания Progress Holding уже многие годы является надежным партнером в области compliance и регистрации компаний для разнообразных предприятий. Мы осуществляем полный спектр услуг, начиная от первичной консультации по определению бенефициарных владельцев (UBO) и заканчивая полным сопровождением процесса регистрации в CRBR (Центральном реестре бенефициарных владельцев) в польских государственных органах.
Наша миссия — обеспечить 100% соответствие закону AML вашей компании в Польше, исключая любые риски штрафов, блокировок и репутационных потерь при взаимодействии с государственными органами.
Координация с головным офисом и интеграция в финансовые процессы
Progress Holding выступает в роли вашего локального финансового отдела в Польше, полностью заменяя необходимость содержания собственного штата. Мы обеспечиваем бесперебойную связь между головным офисом и польской дочерней компанией, берем на себя координацию всех финансовых и compliance-процессов на месте и гарантируем, что управление бизнесом будет простым и прозрачным.
Создание собственного юридического и compliance-отдела с первых дней работы на новом рынке — это значительные финансовые затраты и организационные сложности. Именно поэтому сотрудничество с Progress Holding становится оптимальным решением для быстрой и безопасной релокации бизнеса на польский рынок.
За нашими плечами 22 года успешной работы с иностранными предпринимателями, которые ведут бизнес в Польше. Мы становимся вашим надежным локальным партнером, который берет на себя весь спектр задач: от регистрации в CRBR до обеспечения полного соответствия нормативным требованиям. Это позволяет вашей компании сосредоточиться на развитии, а не на бюрократии.
Мы говорим на вашем языке: предоставляем полное сопровождение на английском, польском, украинском и русском языках.
Наши услуги по регистрации в CRBR
Наши услуги адаптированы для удовлетворения уникальных потребностей каждой компании, ведущей бизнес в Польше. Мы не просто исполнители — мы стратегические партнеры, готовые разработать и внедрить эффективную систему AML-комплаенса, идеально подходящую для вашего бизнеса.
Наши специалисты обладают глубокими знаниями и опытом в области польского закона о противодействии отмыванию денег (AML) и требований Министерства финансов, что позволяет нам предложить:
- Первичный анализ структуры владения и точное определение фактических бенефициаров (UBO) в соответствии с законом AML.
- Определение обязанности регистрации — проверка, подпадает ли ваша структура под требование (ООО, акционерные общества, полные и командитные товарищества, фондации, ассоциации, трасты).
- Сбор и подготовку данных по каждому UBO: фамилия и имя, дата рождения, гражданство, адрес проживания, номер PESEL, а также объем и способ контроля (владение более чем 25% долей или голосов).
- Электронную регистрацию через портал Министерства финансов — подача заявления через доверенный профиль (Profil Zaufany) или квалифицированную электронную подпись на официальном портале https://www.podatki.gov.pl/crbr/.
- Соблюдение жесткого дедлайна — регистрация в течение 7 дней с момента внесения компании в Национальный судебный реестр (KRS).
- Консультации по доступу к данным — разъяснение, что часть информации является общедоступной, а остальная доступна только уполномоченным органам и финансовым учреждениям.
- Сопровождение при изменениях — оперативное обновление данных в CRBR при любых изменениях в структуре владения или составе бенефициаров.
EORI (Регистрационный и идентификационный номер экономического оператора)
Это общеевропейский идентификационный номер, используемый в основном при взаимодействии с таможенными органами. В Польше номер EORI необходим компаниям, осуществляющим таможенные операции, связанные с импортом или экспортом товаров за пределы Европейского союза.
Для чего используется EORI?
Номер EORI необходим, среди прочего, для:
- импорта товаров из Китая, США, Великобритании, Швейцарии, Турции и т. д.;
- экспорта товаров из Польши за пределы ЕС;
- подачи таможенных деклараций;
- таможенного оформления товаров;
- использования таможенных процедур, таких как транзит;
- взаимодействия с польской таможенной администрацией и таможенными системами ЕС;
- действий в качестве импортера/экспортера или таможенного представителя.
Кому НЕ нужен EORI?
Если компания работает исключительно на рынке ЕС, например: Польша → Германия → Франция → Чехия, то, как правило, EORI не требуется, поскольку это не связано с импортом или экспортом за пределы ЕС.
Постоянное совершенствование и актуальность знаний
Кроме того, мы осознаем значимость постоянного совершенствования и обновления наших методов работы, чтобы соответствовать текущим требованиям закона AML в Польше и экономическим условиям. Мы регулярно проводим семинары и тренинги для наших сотрудников, чтобы они всегда были в курсе последних изменений в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Progress Holding гарантирует не только высококачественное исполнение стандартных задач, но и предлагает индивидуальные консультации и решения для специфических ситуаций, возникающих в процессе compliance и регистрации в CRBR. Мы стремимся к созданию прочных и долгосрочных отношений с нашими клиентами, основанных на взаимном доверии, профессионализме и глубоком понимании их бизнеса.
Индивидуальный подход и гибкая ценовая политика
Progress Holding выделяется своим уникальным подходом к каждому клиенту. Мы осознаем, что требования и потребности различных компаний значительно отличаются друг от друга, и поэтому мы стремимся предложить решения, которые идеально подходят под специфику вашего бизнеса и бюджет.
Наша основная задача — не просто предоставить услуги, а создать оптимизированное и эффективное решение, которое будет способствовать развитию вашего предприятия.
Наши услуги ориентированы на:
- Максимизацию эффективности compliance-процессов
- Минимизацию рисков штрафов и блокировок
- Оптимизацию расходов клиентов
- Повышение общей производительности бизнеса
Мы предлагаем гибкую ценовую политику, которая адаптируется к размеру и масштабу вашего предприятия, обеспечивая тем самым максимальное соотношение цены и качества предоставляемых нами услуг по регистрации в CRBR.
Сотрудничество с Progress Holding гарантирует:
- Полное соответствие всех процессов закону AML и нормативным требованиям Польши и ЕС.
- Значительное сокращение времени и ресурсов, которые традиционно затрачиваются на процедуры регистрации бенефициаров.
- Доступ к широкому спектру профессиональных услуг в области AML-комплаенса, предоставляемых опытными специалистами.
- Защиту от штрафов, блокировок банковских счетов и репутационных рисков.
Мы стремимся не только к предоставлению услуг, но и к налаживанию долгосрочных отношений с нашими клиентами, основанных на взаимном доверии и понимании. Наша основная цель — обеспечить вам спокойствие и уверенность в том, что все compliance-аспекты вашего бизнеса находятся под надежным контролем.
Несвоевременная регистрация в CRBR грозит серьезными последствиями!
Отсутствие регистрации в Центральном реестре бенефициарных владельцев или нарушение 7-дневного срока подачи данных — это не просто формальность. Несвоевременная регистрация в CRBR грозит:
- Штрафами до 1 000 000 злотых для компании и до 1 000 000 злотых для члена правления.
- Блокировкой банковских счетов и отказом финансовых институтов в обслуживании.
- Проблемами с контрагентами, которые требуют подтверждение compliance перед подписанием договоров.
- Повышенным вниманием контролирующих органов и риском налоговых проверок.
- Репутационными потерями и сложностями при ведении международного бизнеса.
Доверьте подготовку и работу профессионалам, которые знают местную специфику изнутри и имеют многолетний опыт работы именно с иностранными клиентами.
Сосредоточьтесь на стратегии — мы берем compliance на себя
Сотрудничество с нами позволит вам сосредоточиться на стратегических аспектах вашего бизнеса, оставляя оперативные задачи в руках профессионалов. Мы берем на себя ответственность за все compliance-процессы и регистрацию в CRBR, позволяя вам освободить время и ресурсы для развития и роста вашего предприятия.
Приглашаем вас обсудить ваши потребности и цели с нашими специалистами. Мы готовы предложить вам индивидуальные и эффективные решения в области AML-комплаенса и регистрации в CRBR. Не упустите возможность начать плодотворное сотрудничество с нами — свяжитесь для получения консультации на английском, польском, украинском или русском языке и начала нашей совместной работы.