Rejestracja w CRBR: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych — pełna zgodność z ustawą AML w Polsce i uzyskanie numeru EORI
Firma Progress Holding od wielu lat jest niezawodnym partnerem w zakresie compliance i rejestracji spółek dla różnorodnych przedsiębiorstw. Oferujemy pełen wachlarz usług, począwszy od wstępnej konsultacji w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (UBO), aż po kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji w CRBR (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych) w polskich organach państwowych.
Naszą misją jest zapewnienie 100% zgodności z ustawą AML Twojej firmy w Polsce, eliminując wszelkie ryzyko kar, blokad i strat reputacyjnych w kontaktach z organami państwowymi.
Koordynacja z centralą i integracja z procesami finansowymi
Progress Holding pełni rolę Twojego lokalnego działu finansowego w Polsce, w pełni zastępując konieczność zatrudniania własnego personelu. Zapewniamy nieprzerwaną komunikację między centralą a polską spółką zależną, przejmujemy koordynację wszystkich procesów finansowych i compliance na miejscu i gwarantujemy, że zarządzanie biznesem będzie proste i przejrzyste.
Tworzenie własnego działu prawnego i compliance od pierwszych dni działalności na nowym rynku wiąże się ze znacznymi kosztami finansowymi i trudnościami organizacyjnymi. Dlatego właśnie współpraca z Progress Holding staje się optymalnym rozwiązaniem dla szybkiej i bezpiecznej relokacji biznesu na polski rynek.
Za nami 22 lata udanej współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Polsce. Stajemy się Twoim zaufanym lokalnym partnerem, który przejmuje cały wachlarz zadań: od rejestracji w CRBR po zapewnienie pełnej zgodności z wymogami regulacyjnymi. Pozwala to Twojej firmie skupić się na rozwoju, a nie na biurokracji.
Mówimy w Twoim języku: zapewniamy pełne wsparcie w języku angielskim, polskim, ukraińskim i rosyjskim.
Nasze usługi w zakresie rejestracji w CRBR
Nasze usługi są dostosowane do unikalnych potrzeb każdej firmy prowadzącej działalność w Polsce. Nie jesteśmy tylko wykonawcami – jesteśmy partnerami strategicznymi, gotowymi opracować i wdrożyć skuteczny system compliance AML, idealnie dopasowany do Twojego biznesu.
Nasi specjaliści posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i wymogów Ministerstwa Finansów, co pozwala nam zaoferować:
- Wstępną analizę struktury własności i precyzyjne określenie faktycznych beneficjentów (UBO) zgodnie z ustawą AML.
- Weryfikację obowiązku rejestracji – sprawdzenie, czy Twoja struktura podlega temu wymogowi (spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki jawne i komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, trusty).
- Zbieranie i przygotowanie danych każdego UBO: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer PESEL, a także wielkość i sposób sprawowania kontroli (posiadanie ponad 25% udziałów lub głosów).
- Rejestrację elektroniczną przez portal Ministerstwa Finansów – złożenie wniosku za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na oficjalnym portalu https://www.podatki.gov.pl/crbr/.
- Dotrzymanie rygorystycznego terminu – rejestracja w ciągu 7 dni od momentu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
- Konsultacje dotyczące dostępu do danych – wyjaśnienie, że część informacji jest publicznie dostępna, a pozostała tylko dla upoważnionych organów i instytucji finansowych.
- Wsparcie w przypadku zmian – operatywna aktualizacja danych w CRBR przy wszelkich zmianach w strukturze własności lub składzie beneficjentów.
Niespełnienie terminu rejestracji w CRBR grozi poważnymi konsekwencjami!
Brak rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych lub naruszenie 7-dniowego terminu złożenia danych to nie tylko formalność. Niespełnienie terminu rejestracji w CRBR grozi:
- Karami do 1 000 000 złotych dla spółki i do 1 000 000 złotych dla członka zarządu.
- Blokadą rachunków bankowych i odmową instytucji finansowych w świadczeniu usług.
- Problemami z kontrahentami, którzy wymagają potwierdzenia compliance przed podpisaniem umów.
- Zwiększoną uwagą organów kontrolnych i ryzykiem kontroli podatkowych.
- Stratami reputacyjnymi i trudnościami w prowadzeniu działalności międzynarodowej.
Zaufaj przygotowaniu i pracy profesjonalistom, którzy znają lokalną specyfikę od podszewki i mają wieloletnie doświadczenie w pracy właśnie z zagranicznymi klientami.
EORI (Economic Operators Registration and Identification)
To unijny numer identyfikacyjny przedsiębiorcy używany przede wszystkim w kontaktach z organami celnymi. W Polsce numer EORI jest potrzebny firmie, która dokonuje operacji celnych związanych z importem lub eksportem towarów poza Unię Europejską.
Do czego służy EORI?
Numer EORI jest potrzebny m.in. do:
- importu towarów z Chin, USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji itd.;
- eksportu towarów z Polski poza UE;
- składania zgłoszeń celnych;
- odprawy celnej towarów;
- korzystania z procedur celnych, np. tranzytu;
- kontaktów z polską administracją celną i systemami celnymi UE;
- działania jako importer/eksporter lub przedstawiciel celny.
Przykład
Polska spółka kupuje elektronikę od chińskiego producenta:
Chiny → transport → polski port/lotnisko → odprawa celna → Polska
Przy odprawie celnej spółka będzie identyfikowana m.in. poprzez numer EORI. Bez niego import komercyjny może być niemożliwy do prawidłowego przeprowadzenia.
Kto NIE potrzebuje EORI?
Jeżeli firma prowadzi działalność wyłącznie na rynku UE, np.: Polska → Niemcy → Francja → Czechy, to co do zasady EORI nie jest potrzebny, ponieważ nie jest to import ani eksport poza UE.
Ciągłe doskonalenie i aktualność wiedzy
Ponadto zdajemy sobie sprawę z wagi ciągłego doskonalenia i aktualizacji naszych metod pracy, aby odpowiadały bieżącym wymogom ustawy AML w Polsce i warunkom gospodarczym. Regularnie organizujemy seminaria i szkolenia dla naszych pracowników, aby zawsze byli na bieżąco z najnowszymi zmianami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Progress Holding gwarantuje nie tylko wysoką jakość realizacji standardowych zadań, ale także oferuje indywidualne konsultacje i rozwiązania dla specyficznych sytuacji pojawiających się w procesie compliance i rejestracji w CRBR. Dążymy do budowania trwałych i długoterminowych relacji z naszymi klientami, opartych na wzajemnym zaufaniu, profesjonalizmie i głębokim zrozumieniu ich biznesu.
Indywidualne podejście i elastyczna polityka cenowa
Progress Holding wyróżnia się unikalnym podejściem do każdego klienta. Zdajemy sobie sprawę, że wymagania i potrzeby różnych firm znacznie się od siebie różnią, dlatego dążymy do zaoferowania rozwiązań, które idealnie pasują do specyfiki Twojego biznesu i budżetu.
Naszym głównym zadaniem nie jest tylko świadczenie usług, ale stworzenie zoptymalizowanego i efektywnego rozwiązania, które będzie sprzyjać rozwojowi Twojego przedsiębiorstwa.
Nasze usługi są ukierunkowane na:
- Maksymalizację efektywności procesów compliance
- Minimalizację ryzyka kar i blokad
- Optymalizację wydatków klientów
- Zwiększenie ogólnej wydajności biznesu
Oferujemy elastyczną politykę cenową, która dostosowuje się do wielkości i skali Twojego przedsiębiorstwa, zapewniając tym samym maksymalny stosunek jakości do ceny świadczonych przez nas usług rejestracji w CRBR.
Współpraca z Progress Holding gwarantuje:
- Pełną zgodność wszystkich procesów z ustawą AML i wymogami regulacyjnymi Polski oraz UE.
- Znaczne skrócenie czasu i zasobów, które tradycyjnie są poświęcane na procedury rejestracji beneficjentów.
- Dostęp do szerokiego wachlarza profesjonalnych usług w zakresie compliance AML, świadczonych przez doświadczonych specjalistów.
- Ochronę przed karami, blokadą rachunków bankowych i ryzykiem reputacyjnym.
Dążymy nie tylko do świadczenia usług, ale także do budowania długoterminowych relacji z naszymi klientami, opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Naszym głównym celem jest zapewnienie Ci spokoju i pewności, że wszystkie aspekty compliance Twojego biznesu znajdują się pod niezawodną kontrolą.
Skup się na strategii – my zajmiemy się compliance
Współpraca z nami pozwoli Ci skupić się na strategicznych aspektach Twojego biznesu, pozostawiając zadania operacyjne w rękach profesjonalistów. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie procesy compliance i rejestrację w CRBR, pozwalając Ci uwolnić czas i zasoby na rozwój i wzrost Twojego przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do omówienia Państwa potrzeb i celów z naszymi specjalistami. Jesteśmy gotowi zaoferować Państwu indywidual i skuteczne rozwiązania w zakresie compliance AML i rejestracji w CRBR. Nie przegap okazji do nawiązania owocnej współpracy z nami – skontaktuj się, aby uzyskać konsultację w języku angielskim, polskim, ukraińskim lub rosyjskim i rozpocząć naszą wspólną pracę.