Получение номера EORI
Получение номера EORI (регистрация и идентификация экономических операторов) включает в себя регистрацию в системе идентификации, которая позволяет уникально идентифицировать экономические субъекты, участвующие в международной торговле. Номер EORI необходим для осуществления импорта и экспорта товаров между государствами-членами Европейского союза и для выполнения различных таможенных формальностей.
Шаги получения
Вот общие шаги, как правило, предпринимаемые для получения номера EORI:
- Заполнение заявки на регистрацию: Подача заявки на регистрацию, которая включает в себя основную информацию о вашей компании, ее структуре, деятельности и контактных данных.
- Прохождение процесса верификации: Заявка и предоставленные документы подвергаются процессу верификации. В некоторых случаях это также может включать проверку финансовой состоятельности компании.
- Выделение номера EORI: По завершении процесса верификации и выполнении всех требований вам будет присвоен номер EORI, который будет уникально идентифицировать вашу компанию в международных торговых операциях.
Номер EORI
Номер EORI критичен для компаний, занимающихся международной торговлей, облегчая плавные и юридически согласованные таможенные операции.
CRBR
CRBR (Центральная регистрация бенефициарных владельцев) — это электронная база, ведёмая Министерством финансов, в которой собираются данные о лицах, являющихся фактическими владельцами (Ultimate Beneficial Owners, UBO).
Цель регистрации
– Повышение прозрачности экономических операций и недопущение отмывания денег и финансирования терроризма.
– Обеспечение возможности органам правопорядка и финансовым учреждениям быстро проверять, кто является «фактическим бенефициарным владельцем».
Кто обязан регистрироваться?
– Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, а также полные и командитные товарищества
– Фондации, ассоциации и другие организации общественной пользы
– Субъекты, действующие в форме трастов или аналогичных структур
– Иные единицы в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег (AML)
Что нужно сообщить?
Для каждого фактического владельца:
Фамилия и имя, дата рождения, гражданство
Адрес проживания (или местонахление)
Номер PESEL или, при его отсутствии, дата и место рождения
Объем и способ контроля (то есть владение более чем 25 % долей или голосов)
Как и когда регистрироваться?
– Регистрация проводится исключительно в электронном виде через доверенный профиль (Profil Zaufany) или квалифицированную электронную подпись на портале https://www.podatki.gov.pl/crbr/
– Новообразованные организации обязаны зарегистрироваться в течение 7 дней с момента внесения в Национальный судебный реестр (KRS) или иной официальный реестр.
Последствия неподачи сведений
– Угроза штрафа (от нескольких до нескольких десятков тысяч злотых)
– Риск затруднений при заключении договоров с финансовыми институтами
Доступ к данным
– Часть информации является общедоступной (например, имя и фамилия, гражданство, объем контроля), остальная — доступна только уполномоченным органам и финансовым учреждениям.