Uzyskanie numeru EORI
Uzyskanie numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification) polega na zarejestrowaniu się w systemie identyfikacyjnym, który umożliwia jednoznaczne identyfikowanie podmiotów gospodarczych uczestniczących w międzynarodowym handlu. Numer EORI jest niezbędny do dokonywania importu i eksportu towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz do wykonywania różnych formalności celnych.
Cele uzyskania
Oto ogólne kroki, jakie zazwyczaj są podejmowane w celu uzyskania numeru EORI:
- Wypełnienie wniosku rejestracyjnego: Złożenie wniosku rejestracyjnego, w którym podajesz podstawowe informacje o swojej firmie, jej strukturze, działalności i danych kontaktowych.
- Przejście procesu weryfikacji: Wniosek i dostarczone dokumenty są poddawane procesowi weryfikacji. W niektórych przypadkach może to obejmować również sprawdzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa.
- Przyznanie numeru EORI: Po zakończeniu procesu weryfikacji i spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymasz przyznany numer EORI, który będzie jednoznacznie identyfikować Twoje przedsiębiorstwo w międzynarodowych transakcjach handlowych.
Numer EORI
Numer EORI jest istotny dla przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowy handel, umożliwiając płynne i zgodne z prawem przeprowadzanie operacji celnych. Warto pamiętać, że procedury uzyskania numeru EORI mogą nieco się różnić w zależności od kraju.
CRBR
CRBR (Centralna Rejestracja Beneficjentów Rzeczywistych) to elektroniczna baza prowadzone przez Ministerstwo Finansów, w której gromadzone są dane o osobach faktycznie właścicielami Ultimate Beneficiary Owners (UBO).
Cel rejestracji
– Zwiększenie przejrzystości obrotu gospodarczego i zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
– Umożliwienie organom ścigania i instytucjom finansowym szybkiego weryfikowania, kto jest „beneficjentem rzeczywistym”.
Kto ma obowiązek rejestracji?
– Spółki kapitałowe to jest spółka z o.o., S.A. i spółki osobowe: jawna, komandytowa
– Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pożytku publicznego
– Podmioty prowadzące działalność w formie trustów lub podobnych struktur
– Pozostałe jednostki, według ustawy o AML.
Co należy zgłosić?
Dla każdego beneficjenta rzeczywistego:
Imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo.
Adres zamieszkania (lub siedziby).
Numer PESEL lub data i miejsce urodzenia.
Zakres i sposób sprawowania kontroli oznacza posiadanie ponad 25 % udziałów lub prawa głosu.
Jak i kiedy rejestrować?
– Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, na portalu ebn.ms.gov.pl.
– nowo zakładane podmioty muszą rejestrować się w ciągu 7 dni od wpisu do KRS (lub innego rejestru).
Konsekwencje braku rejestracji
– Groźba kary pieniężnej (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych)
– Ryzyko utrudnień przy zawieraniu umów z instytucjami finansowymi.
Dostęp do danych
– Część informacji jest jawna (np. imię i nazwisko, obywatelstwo, zakres kontroli).